اختصاصی اقتصاد مدیا

  • امروز : سه شنبه, ۲۳ بهمن , ۱۴۰۳
  • برابر با : Tuesday - 11 February - 2025

پولشویی

۰۸بهمن
امسال ۶۸۱ مؤدی مشکوک به پولشویی شناسایی شدند

امسال ۶۸۱ مؤدی مشکوک به پولشویی شناسایی شدند

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: در راستای مبارزه با پولشویی و مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۶۸۱ مودی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

۰۳بهمن
FATF در مورد رمز ارزها چه می‌گوید

FATF در مورد رمز ارزها چه می‌گوید

این روزها مجددا بحث تصویب و خارج شدن ایران از لیست سیاه FATF بر سر زبان‌ها است. مجمع تشخیص مصلحت نظام مجددا این پرونده راکت را باز کرده و تا امروز مورد توجه و حمایت بسیاری از کسب و کارها که به نوعی با روابط مالی بین‌الملل درگیر هستند روبرو شده است.

۱۱آذر
کمک سامورایی‌ها در FATF
ایران در حال بازگشت به نظام مالی جهانی است؟

کمک سامورایی‌ها در FATF

به نظر می‌رسد که اراده خروج ایران از لیست سیاه FATF ایجاد و تعاملات ایران با سایر کشورها در این زمینه بیشتر شده است. در این خصوص مسوولان ایرانی از همکاری ژاپن برای خروج ایران از لیست سیاه خبر داده‌اند.