- امروز : پنجشنبه, ۲۵ تیر , ۱۴۰۵
- برابر با : Thursday - 16 July - 2026
اخبار ویژه
اشتباهات رایج در ارسال اظهارنامه مالیاتی که باعث جریمه میشود
خرید طلای آبشده بدون دغدغه؛ نگاهی به خدمات والگلد
واکاوی حقوقی سازوکار هماهنگی تعارضزدایی در چارچوب فرایند بورگنشتوک
توسعه از جامعه آغاز میشود، بازخوانی یک روایت متفاوت از موفقیت چین
دوره آموزش رایگان یک میلیون راهنما
آیا دولت نسخه اقتصادی برای فردای توافق دارد؟
پیشنهادی که نمیتوان رد کرد، هنر معامله در خاورمیانه
مخبر: تنها راه حل مشکلات کشور قوی شدن از راه علم و فناوری است
بحران هرمز و تورم پنهان؛ چرا افت نفت برای آرامش بازار کافی نیست؟
پیام رهبر انقلاب به مناسبت سالروز افتتاح مجلس شورای اسلامی و آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم
پولشویی
شناسایی فرار مالیاتی ۷۷ میلیارد تومانی از یک واحد تولید مواد سلیکونی
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی ۷۷۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی یک واحد تولید مواد سلیکونی در استان قزوین خبر داد.
اقدامات بانک مرکزی در راستای مقابله با تراکنشهای مظنون به پولشویی
بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک اقدام کرده و در مرحله نخست، حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.
انهدام باند فرار مالیاتی/ هشدار به باندها و شبکههای پولشویی
معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حسابهای بانکی افراد بیبضاعت در همکاری با پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.
امسال ۶۸۱ مؤدی مشکوک به پولشویی شناسایی شدند
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: در راستای مبارزه با پولشویی و مطابق بررسی گزارشهای موارد مشکوک، اطلاعات ۶۸۱ مودی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.
FATF در مورد رمز ارزها چه میگوید
این روزها مجددا بحث تصویب و خارج شدن ایران از لیست سیاه FATF بر سر زبانها است. مجمع تشخیص مصلحت نظام مجددا این پرونده راکت را باز کرده و تا امروز مورد توجه و حمایت بسیاری از کسب و کارها که به نوعی با روابط مالی بینالملل درگیر هستند روبرو شده است.
کمک ساموراییها در FATF
به نظر میرسد که اراده خروج ایران از لیست سیاه FATF ایجاد و تعاملات ایران با سایر کشورها در این زمینه بیشتر شده است. در این خصوص مسوولان ایرانی از همکاری ژاپن برای خروج ایران از لیست سیاه خبر دادهاند.
