FATF

اختصاصی اقتصاد مدیا

افتتاح خط تولید موسو گرند خان

امروز : دوشنبه, ۲۳ تیر , ۱۴۰۴
برابر با : Monday - 14 July - 2025

اخبار ویژه

آغاز بیمه‌سازی دارایی سهامداران خرد روایت فایننشال تایمز از افزایش درخواست تسلیحات نظامی در آلمان لیست کامل نرخ بلیت اتوبوس در ایام اربعین ۱۴۰۴ دلار در محاصره، طلا در بی‌اعتمادی مکانیسم ماشه یا اسنپ بک چیست؟ آغاز دوره کارآموزی «صد در صدر» گروه انرژی پاسارگاد با حضور دانشجویان برگزیده سکوهای برخط طلا هیچ محدودیتی در بازپرداخت وجوه یا طلای مردم ندارند دشمن در حمله به رساندن صدای حقانیت با شکست مواجه شد

۱۸خرداد

پاسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام به ابهامات مطرح‌شده درباره تصویب پالرمو

در پی تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص، با هدف تنویر افکار عمومی و پاسخگویی به سوالات و ابهامات مطرح شده، بیانیه ای منتشر کرد.

۰۵خرداد

دیدار مقام ایرانی با رئیس گروه اوراسیایی FATF

هادی خانی، دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در سفر به مسکو با یوری چیخانچین، رئیس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا، دیدار و در خصوص تسهیل روند عادی‌سازی پرونده ایران در FATF پس از تصویب لایحه پالرمو گفت‌وگو کرد.

۳۱اردیبهشت

در نامه‌ای به رئیس‌جمهور

قالیباف قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را ابلاغ کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را ابلاغ کرد.

۳۰فروردین

حضور در لیست سیاه FATF عامل افشای اطلاعات است نه خروج از آن

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با انتقاد از تکرار ادعاهای غیرکارشناسی درباره FATF تأکید کرد: ۱۰ سال تعلل در اجرای کامل استانداردها، هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده و ادامه این روند، شرایط را پیچیده‌تر خواهد کرد.

۳۰اسفند

توضیح مجمع تشخیص مصلحت درباره بررسی جداگانه CFT و پالرمو

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: تصمیم مجمع برای بررسی جداگانه کنوانسیون‌های CFT و پالرمو از موضوع FATF، بر اساس نامه‌ای‌ است که به درخواست رئیس‌جمهور و با موافقت و ابلاغ رهبری انقلاب به مجمع ارسال شده و ماموریت مجمع صرفا بررسی همین دو کنوانسیون است.

۲۵اسفند