-
ا
اخبار ویژه
رونمایی از کتاب اطلس جغرافیایی و تاریخی خلیج فارس
آغاز گردشگری دریامحور با خرید کشتی‌های جدید و توسعه زیرساخت‌ها
افزایش حقوق کارمندان دولت با مصوبه جدید شورای حقوق و دستمزد
تشخیص دقیق آرتروز با کمک نانوذرات طلا و هوش مصنوعی
از ابتدای خرداد، ثبت کدپستی برای صدور بیمه نامه الزامی است
زنجانی با نظارت ضابطان در مرخصی است
بررسی روند اجرای سند ساماندهی رمزدارایی‌ها
تأکید سازمان استاندارد بر ممنوعیت تولید طلای زیرعیار و همکاری با بانک مرکزی
پولشویی
تحول در تنظیم‌گری بانکی با هدف تأمین مالی تولید
رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی با تشریح برنامه‌های این نهاد در سال ۱۴۰۴، از حرکت به‌سوی خودتنظیم‌گری در بانک‌ها، تمرکز بر مسئولیت فردی مدیران، پایان فعالیت نهادهای مالی بدون مجوز، و تدوین مقررات فناورمحور برای مبارزه با تخلفات و پولشویی خبر داد.
حضور در لیست سیاه FATF عامل افشای اطلاعات است نه خروج از آن
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با انتقاد از تکرار ادعاهای غیرکارشناسی درباره FATF تأکید کرد: ۱۰ سال تعلل در اجرای کامل استانداردها، هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده و ادامه این روند، شرایط را پیچیده‌تر خواهد کرد.
تعیین سطح فعالیت اقتصادی برای شناسایی معاملات مشکوک
مرکز اطلاعات مالی از اجرای طرح تعیین "سطح فعالیت اقتصادی" برای اشخاص حقیقی و حقوقی خبر داد. بر این اساس، هرگونه درآمد مازاد بر حقوق دولتی یا درآمدهای اظهاری به سازمان امور مالیاتی، به عنوان نشانه احتمالی پولشویی بررسی خواهد شد.
رونمایی بانک مرکزی از برنامه‌های کلان پولی و ارزی در سال ۱۴۰۴
رئیس کل بانک مرکزی، در نشست با مدیران بانکی از برنامه‌های کلان این نهاد در سال جاری خبر داد. عملیاتی کردن ریال دیجیتال، تثبیت نرخ ارز در کانال مشخص، هدفگذاری رشد نقدینگی در کانال ۲۵ درصدی و اجرای طرح‌های نوین تامین مالی بخش تولید از جمله این برنامه‌هاست.
کشف کتمان فروش ۲۱۸ میلیارد تومانی یک رستوران
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی از محل فعالیت رستورانی در غرب تهران خبر داد.
هشدار به مسدودی حساب اخلال‌گران بازار ارز و طلا
حساب‌های بانکی بیش از ۵۰۰ شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.
مدارک هویتی مورد تأیید بانک‌ها، بیمه‌ها و دفاتر اسناد رسمی
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌منظور تقویت فرآیند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت ابلاغ کرد.
محکومیت قطعی عامل قاچاق و پولشویی ۱۸۶ میلیارد تومان ارز
عامل قاچاق و توزیع بدون مجوز بیش از ۱۸۶ میلیارد تومان ارز به حبس و ۶۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.
