اختصاصی اقتصاد مدیا

0:28:19
    ا

پولشویی

۲۱تیر
گردش مالی ۴۳۳ همتی ۵۶ شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی

گردش مالی ۴۳۳ همتی ۵۶ شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ‌بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد.

۱۸خرداد
ممنوعیت ثبت قراردادهای ملکی با دلار و رمزارز در سامانه‌های رسمی

ممنوعیت ثبت قراردادهای ملکی با دلار و رمزارز در سامانه‌های رسمی

داود بیگی‌نژاد، نماینده صنف مشاوران املاک با هشدار جدی درباره قراردادهای رهن و اجاره با ارزهای خارجی و رمزارزها تأکید کرد: سامانه‌های رسمی ثبت قراردادهای ملکی صرفاً با واحد پول ریال کار می‌کنند و هرگونه معامله با ارزهای دیگر از جمله دلار یا ارزهای دیجیتال فاقد اعتبار قانونی بوده و در مراجع قضایی قابل پیگیری نیست.

۱۰خرداد
کشف ۵۳۰۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی در دو ماه نخست سال

کشف ۵۳۰۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی در دو ماه نخست سال

رئیس مرکز بازرسی مالیاتی از کشف بیش از ۵۳۰۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی در دو ماه نخست سال خبر داد. در همین مدت ۴۸۷ مؤدی در فهرست سیاه مالیاتی قرار گرفته و ۲۳ هزار میلیارد ریال مالیات از محل کتمان درآمدها وصول شده است.

۰۵خرداد
دیدار مقام ایرانی با رئیس گروه اوراسیایی FATF

دیدار مقام ایرانی با رئیس گروه اوراسیایی FATF

هادی خانی، دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در سفر به مسکو با یوری چیخانچین، رئیس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا، دیدار و در خصوص تسهیل روند عادی‌سازی پرونده ایران در FATF پس از تصویب لایحه پالرمو گفت‌وگو کرد.

۱۴اردیبهشت
بانک مرکزی برنامه‌های کلان اصلاح نظام بانکی را تشریح کرد

بانک مرکزی برنامه‌های کلان اصلاح نظام بانکی را تشریح کرد

رئیس کل بانک مرکزی در مراسم صدسالگی بانک سپه از برنامه‌های اصلاحی شامل تخصصی‌سازی بانک‌ها، کاهش اضافه برداشت‌ها و مقابله با پولشویی خبر داد و بر لزوم افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تأکید کرد.

۰۱اردیبهشت
تحول در تنظیم‌گری بانکی با هدف تأمین مالی تولید

تحول در تنظیم‌گری بانکی با هدف تأمین مالی تولید

رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی با تشریح برنامه‌های این نهاد در سال ۱۴۰۴، از حرکت به‌سوی خودتنظیم‌گری در بانک‌ها، تمرکز بر مسئولیت فردی مدیران، پایان فعالیت نهادهای مالی بدون مجوز، و تدوین مقررات فناورمحور برای مبارزه با تخلفات و پولشویی خبر داد.

۳۰فروردین
حضور در لیست سیاه FATF عامل افشای اطلاعات است نه خروج از آن

حضور در لیست سیاه FATF عامل افشای اطلاعات است نه خروج از آن

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با انتقاد از تکرار ادعاهای غیرکارشناسی درباره FATF تأکید کرد: ۱۰ سال تعلل در اجرای کامل استانداردها، هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده و ادامه این روند، شرایط را پیچیده‌تر خواهد کرد.

۲۰فروردین
تعیین سطح فعالیت اقتصادی برای شناسایی معاملات مشکوک

تعیین سطح فعالیت اقتصادی برای شناسایی معاملات مشکوک

مرکز اطلاعات مالی از اجرای طرح تعیین "سطح فعالیت اقتصادی" برای اشخاص حقیقی و حقوقی خبر داد. بر این اساس، هرگونه درآمد مازاد بر حقوق دولتی یا درآمدهای اظهاری به سازمان امور مالیاتی، به عنوان نشانه احتمالی پولشویی بررسی خواهد شد.