- امروز : جمعه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۴
- برابر با : Friday - 5 December - 2025
اخبار ویژه
حکمرانی آیندهنگر برای پیشرفت کشور
افزایش قیمت برنج در آبان ۱۴۰۴
تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی متوقف شد؟
آیا مشکل برق ایران حل میشود؟
آرتور هیز: بیتکوین تا پایان سال به ۲۵۰ هزار دلار میرسد
۱۲.۳ درصد برق ایران در مسیر انتقال و توزیع هدر میرود
وزارت ارتباطات چه برنامهای برای حفاظت از داده های کشور دارد؟
کیفیت آب در چه وضعیتی است؟
پولشویی
دلار؛ رهبر پولشویی در جهان
در دنیای امروز برخی ارزهای دیجتال را به عنوان ابزار اصلی و محبوب قاچاقچیان میشناسند اما آیا رمز ارزها واقعاً دشمن شماره یک مردم و محبوب قاچاقچیان مواد مخدر هستند؟
پیک موتوری کلاهبردار ۵۰هزار میلیاردی شد
در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حسابهای بانکی و دستهچکهای اجارهای در اختیار فعالان صنفی قرار میگرفت و بهازای آن ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنشهای مالی آنها بهعنوان کمیسیون دریافت میشد.
پایان جولان غیرمجازها در رمزپول
براساس ماده ۳۸ قانون بانک مرکزی، هیچ دستگاهی حتی خود بانک مرکزی حق ارائه خدمات به فعالان غیرمجاز رمزپول را ندارد؛ سیاستگذار پولی مقررات جدید را بهزودی ابلاغ میکند.
گردش مالی ۴۳۳ همتی ۵۶ شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغبر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد.
ممنوعیت ثبت قراردادهای ملکی با دلار و رمزارز در سامانههای رسمی
داود بیگینژاد، نماینده صنف مشاوران املاک با هشدار جدی درباره قراردادهای رهن و اجاره با ارزهای خارجی و رمزارزها تأکید کرد: سامانههای رسمی ثبت قراردادهای ملکی صرفاً با واحد پول ریال کار میکنند و هرگونه معامله با ارزهای دیگر از جمله دلار یا ارزهای دیجیتال فاقد اعتبار قانونی بوده و در مراجع قضایی قابل پیگیری نیست.
کشف ۵۳۰۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی در دو ماه نخست سال
رئیس مرکز بازرسی مالیاتی از کشف بیش از ۵۳۰۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی در دو ماه نخست سال خبر داد. در همین مدت ۴۸۷ مؤدی در فهرست سیاه مالیاتی قرار گرفته و ۲۳ هزار میلیارد ریال مالیات از محل کتمان درآمدها وصول شده است.
دیدار مقام ایرانی با رئیس گروه اوراسیایی FATF
هادی خانی، دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در سفر به مسکو با یوری چیخانچین، رئیس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی اوراسیا، دیدار و در خصوص تسهیل روند عادیسازی پرونده ایران در FATF پس از تصویب لایحه پالرمو گفتوگو کرد.
بانک مرکزی برنامههای کلان اصلاح نظام بانکی را تشریح کرد
رئیس کل بانک مرکزی در مراسم صدسالگی بانک سپه از برنامههای اصلاحی شامل تخصصیسازی بانکها، کاهش اضافه برداشتها و مقابله با پولشویی خبر داد و بر لزوم افزایش سرمایه بانکهای دولتی تأکید کرد.
