- امروز : سه شنبه, ۲۵ آذر , ۱۴۰۴
- برابر با : Tuesday - 16 December - 2025
اخبار ویژه
بانوان در عرصه سیاستگذاری و اقتصاد دانشبنیان پیشرو باشند
آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
رکوردشکنی شاخصها در بورس/ پیشبینی بازدهی زمستانی برای سرمایهگذاران
پرواز پهپادها برای بارورسازی ابرها در کشور
امکان ارسال بستههای پستی از ایران به ۹۵ کشور فراهم شد
رییس اتحادیه طلا هشدار داد؛ دور خرید این سکهها را خط بکشید
خروج صدها قلم کالای وارداتی از لیست دلار ۷۰ هزار تومانی
راز پنهان پشت انتخاب فلزات در پروژههای امروز؛ چرا کیفیت دیگر یک گزینه نیست؟
هادی خانی
ایران عملاً مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته است
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ایران تمامی توصیههای FATF را در قوانین داخلی اجرا کرده و عملاً مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته، اما همچنان به دلیل تصمیمات داخلی در لیست سیاه باقی مانده است.
گردش مالی ۴۳۳ همتی ۵۶ شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغبر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد.
مدارک هویتی مورد تأیید بانکها، بیمهها و دفاتر اسناد رسمی
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی بهمنظور تقویت فرآیند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت ابلاغ کرد.
کمک ساموراییها در FATF
به نظر میرسد که اراده خروج ایران از لیست سیاه FATF ایجاد و تعاملات ایران با سایر کشورها در این زمینه بیشتر شده است. در این خصوص مسوولان ایرانی از همکاری ژاپن برای خروج ایران از لیست سیاه خبر دادهاند.
