FATF

اختصاصی اقتصاد مدیا

در کانال تلگرامی ما عضو شوید

امروز : جمعه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۴
برابر با : Friday - 5 December - 2025

اخبار ویژه

حکمرانی آینده‌نگر برای پیشرفت کشور افزایش قیمت برنج در آبان ۱۴۰۴ تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی متوقف شد؟ آیا مشکل برق ایران حل می‌شود؟ آرتور هیز: بیت‌کوین تا پایان سال به ۲۵۰ هزار دلار می‌رسد ۱۲.۳ درصد برق ایران در مسیر انتقال و توزیع هدر می‌رود وزارت ارتباطات چه برنامه‌ای برای حفاظت از داده‌ های کشور دارد؟ کیفیت آب در چه وضعیتی است؟

۰۳شهریور

ایران عملاً مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته است

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ایران تمامی توصیه‌های FATF را در قوانین داخلی اجرا کرده و عملاً مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته، اما همچنان به دلیل تصمیمات داخلی در لیست سیاه باقی مانده است.

۳۰مرداد

تعلیق در بازارهای مالی ایران در سایه ابهام جنگ و مذاکره

بازارهای مالی ایران در شرایط کنونی تحت تأثیر عدم قطعیت‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی، به‌ویژه ابهام در وضعیت جنگ و مذاکرات بین‌المللی، در حالت تعلیق و بلاتکلیفی قرار دارند.

۲۱مرداد

پایان ۶ سال تحریم مالی

با تصویب پالرمو توسط ایران که اخیرا انجام شده و دعوت FATF از ایران برای مذاکره، در گام نخست احتمالا بتوانیم پس از شش سال قرار داشتن در لیست سیاه از گروه ویژه اقدام مالی درخواست کنیم اقدامات تقابلی علیه ایران را کاهش دهد. البته برای خروج از لیست سیاه به لیست خاکستری باید CFT هم که هم‌اکنون درحال بررسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام است، را هم تصویب کنیم.

۱۸خرداد

پاسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام به ابهامات مطرح‌شده درباره تصویب پالرمو

در پی تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص، با هدف تنویر افکار عمومی و پاسخگویی به سوالات و ابهامات مطرح شده، بیانیه ای منتشر کرد.

۰۵خرداد

دیدار مقام ایرانی با رئیس گروه اوراسیایی FATF

هادی خانی، دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در سفر به مسکو با یوری چیخانچین، رئیس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا، دیدار و در خصوص تسهیل روند عادی‌سازی پرونده ایران در FATF پس از تصویب لایحه پالرمو گفت‌وگو کرد.

۳۱اردیبهشت

در نامه‌ای به رئیس‌جمهور

قالیباف قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را ابلاغ کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را ابلاغ کرد.

۳۰فروردین

حضور در لیست سیاه FATF عامل افشای اطلاعات است نه خروج از آن

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با انتقاد از تکرار ادعاهای غیرکارشناسی درباره FATF تأکید کرد: ۱۰ سال تعلل در اجرای کامل استانداردها، هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده و ادامه این روند، شرایط را پیچیده‌تر خواهد کرد.

۳۰اسفند

توضیح مجمع تشخیص مصلحت درباره بررسی جداگانه CFT و پالرمو

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: تصمیم مجمع برای بررسی جداگانه کنوانسیون‌های CFT و پالرمو از موضوع FATF، بر اساس نامه‌ای‌ است که به درخواست رئیس‌جمهور و با موافقت و ابلاغ رهبری انقلاب به مجمع ارسال شده و ماموریت مجمع صرفا بررسی همین دو کنوانسیون است.