-
امروز :
پنجشنبه, ۲۷ شهریور , ۱۴۰۴
اخبار ویژه
اصغر همت شب‌‌چراغ “قهوه قجری” را می‌افروزد
مستندات ضعف مدیریت منابع ارزی
چرا قیمت گوشت قرمز به یک باره پرکشید؟
دلار؛ رهبر پولشویی در جهان
آقای عارف! چه ضمانتی برای بازگشت هنرمندان هست؟
ترکش‌های سفر کیش | منان رئیسی از انتقام‌گیری مدیریتی در وزارت راه گفت
علی برجی با “قهوه قجری” آتیلا پسیانی به سنگلج می آید
ستاد ایران چیست؟
هادی خانی
ایران عملاً مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته است
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ایران تمامی توصیه‌های FATF را در قوانین داخلی اجرا کرده و عملاً مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته، اما همچنان به دلیل تصمیمات داخلی در لیست سیاه باقی مانده است.
گردش مالی ۴۳۳ همتی ۵۶ شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ‌بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد.
مدارک هویتی مورد تأیید بانک‌ها، بیمه‌ها و دفاتر اسناد رسمی
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌منظور تقویت فرآیند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت ابلاغ کرد.
کمک سامورایی‌ها در FATF
به نظر می‌رسد که اراده خروج ایران از لیست سیاه FATF ایجاد و تعاملات ایران با سایر کشورها در این زمینه بیشتر شده است. در این خصوص مسوولان ایرانی از همکاری ژاپن برای خروج ایران از لیست سیاه خبر داده‌اند.
