- امروز : جمعه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۴
- برابر با : Friday - 5 December - 2025
اخبار ویژه
حکمرانی آیندهنگر برای پیشرفت کشور
افزایش قیمت برنج در آبان ۱۴۰۴
تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی متوقف شد؟
آیا مشکل برق ایران حل میشود؟
آرتور هیز: بیتکوین تا پایان سال به ۲۵۰ هزار دلار میرسد
۱۲.۳ درصد برق ایران در مسیر انتقال و توزیع هدر میرود
وزارت ارتباطات چه برنامهای برای حفاظت از داده های کشور دارد؟
کیفیت آب در چه وضعیتی است؟
مرکز اطلاعات مالی
گردش مالی ۴۳۳ همتی ۵۶ شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغبر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد.
تشریح دستاوردهای ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم
هیات ایرانی به سرپرستی دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی در اجلاس منطقهای اوراسیا حضور یافت و اقدامات کشور در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را برای نمایندگان ۱۹ کشور و ۲۰ سازمان بینالمللی تشریح کرد.
کشف ۵۳۰۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی در دو ماه نخست سال
رئیس مرکز بازرسی مالیاتی از کشف بیش از ۵۳۰۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی در دو ماه نخست سال خبر داد. در همین مدت ۴۸۷ مؤدی در فهرست سیاه مالیاتی قرار گرفته و ۲۳ هزار میلیارد ریال مالیات از محل کتمان درآمدها وصول شده است.
تعیین سطح فعالیت اقتصادی برای شناسایی معاملات مشکوک
مرکز اطلاعات مالی از اجرای طرح تعیین "سطح فعالیت اقتصادی" برای اشخاص حقیقی و حقوقی خبر داد. بر این اساس، هرگونه درآمد مازاد بر حقوق دولتی یا درآمدهای اظهاری به سازمان امور مالیاتی، به عنوان نشانه احتمالی پولشویی بررسی خواهد شد.
محکومیت قطعی عامل قاچاق و پولشویی ۱۸۶ میلیارد تومان ارز
عامل قاچاق و توزیع بدون مجوز بیش از ۱۸۶ میلیارد تومان ارز به حبس و ۶۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.
