- امروز : جمعه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۴
- برابر با : Friday - 5 December - 2025
اخبار ویژه
حکمرانی آیندهنگر برای پیشرفت کشور
افزایش قیمت برنج در آبان ۱۴۰۴
تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی متوقف شد؟
آیا مشکل برق ایران حل میشود؟
آرتور هیز: بیتکوین تا پایان سال به ۲۵۰ هزار دلار میرسد
۱۲.۳ درصد برق ایران در مسیر انتقال و توزیع هدر میرود
وزارت ارتباطات چه برنامهای برای حفاظت از داده های کشور دارد؟
کیفیت آب در چه وضعیتی است؟
مبارزه با پولشویی
امکان استعلام اطلاعات سکونتی در ۲۵ بانک کشور فراهم است
بانک مرکزی از سال گذشته فرآیند استعلام از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمت صدور دسته چک را راه اندازی کرده است.
پالس مثبت FATF به ایران
با تصویب پالرمو توسط ایران که اخیرا انجام شده و دعوت FATF از ایران برای مذاکره، در گام نخست احتمالا بتوانیم پس از شش سال قرار داشتن در لیست سیاه از گروه ویژه اقدام مالی درخواست کنیم اقدامات تقابلی علیه ایران را کاهش دهد. البته برای خروج از لیست سیاه به لیست خاکستری باید CFT هم که هماکنون درحال بررسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام است، را هم تصویب کنیم.
طرح جدید بانک مرکزی برای حذف حسابهای بانکی بلااستفاده
معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از طراحی طرحی جدید برای ساماندهی حسابهای بانکی بلااستفاده خبر داد.
تشریح دستاوردهای ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم
هیات ایرانی به سرپرستی دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی در اجلاس منطقهای اوراسیا حضور یافت و اقدامات کشور در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را برای نمایندگان ۱۹ کشور و ۲۰ سازمان بینالمللی تشریح کرد.
شرط جدید دریافت دسته چک و تسهیلات بانکی
بانک مرکزی در دستورالعملی جدید به بانکها اعلام کرد از این پس ارائه خدمات بانکی مانند افتتاح حساب، صدور دسته چک و اعطای تسهیلات منوط به ثبت و تطابق آدرس مشتری در سامانه املاک و اسکان کشور خواهد بود. بانکها موظفند این سیستم را تا پایان مرداد ۱۴۰۴ راهاندازی کنند.
تمرکز بر تهدیدات سایبری و داراییهای دیجیتال در پولشویی
چهل و دومین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) با حضور نمایندگان ایران در مسکو آغاز به کار کرد. هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اهداف هیات ایرانی، گفت: در این اجلاس به دفاع از مواضع و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی خواهیم پرداخت .
واکنش معاون وزیر اقتصاد به ابهامات FATF
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد، با رد ادعای سیاسی بودن FATF، تأکید کرد که پذیرش کنوانسیونهای پالرمو و CFT نه تنها به نفع اقتصاد ایران است، بلکه مسیر خروج از لیست سیاه و کاهش اقدامات تقابلی را هموار میکند.
بررسی پالرمو و CFT سال آینده در مجمع تشخیص مصلحت
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بررسی پالرمو و CFT در کمیسیون مشترک، گفت: پس از بررسی ابعاد مختلف و جلسات متعدد کارشناسی و همچنین استماع نظرات گوناگون، کمیسیون مشترک به ۲ لایحه یادشده رای مثبت داد.
