12:57:11
    ام

مبارزه با پولشویی

۰۸اردیبهشت
واکنش معاون وزیر اقتصاد به ابهامات FATF

واکنش معاون وزیر اقتصاد به ابهامات FATF

هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد، با رد ادعای سیاسی بودن FATF، تأکید کرد که پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نه تنها به نفع اقتصاد ایران است، بلکه مسیر خروج از لیست سیاه و کاهش اقدامات تقابلی را هموار می‌کند.

۲۵اسفند
بررسی پالرمو و CFT سال آینده در مجمع تشخیص مصلحت
دهنوی خبر داد

بررسی پالرمو و CFT سال آینده در مجمع تشخیص مصلحت

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بررسی پالرمو و CFT در کمیسیون مشترک، گفت: پس از بررسی ابعاد مختلف و جلسات متعدد کارشناسی و همچنین استماع نظرات گوناگون، کمیسیون مشترک به ۲ لایحه یادشده رای مثبت داد.

۲۳دی
آغاز بررسی‌های کارشناسی درباره لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون‌های مجمع تشخیص

آغاز بررسی‌های کارشناسی درباره لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون‌های مجمع تشخیص

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

۱۶دی
عضویت ایران در FATF می‌تواند منجر به لغو تحریم‌ها شود؟

عضویت ایران در FATF می‌تواند منجر به لغو تحریم‌ها شود؟

عضویت ایران در فاتف اگرچه تحریم‌ها را حذف نمی‌کند، ولی می‌تواند راه‌هایی را برای مذاکره و گفت‌وگو در مورد تحریم‌های اقتصادی موجود باز کند و به ‌طور بالقوه به شرایط مطلوب‌تری منجر شود. ضمن اینکه عضویت در فاتف اثرات و حوزه تحریم‌های جدید را کم و بهانه‌های تحریم‌کنندگان را نیز خنثی می‌کند.

۱۲دی
گام خروج از «لیست ‌سیاه»؛ آیا اقتصاد ایران به ریل اصلی باز می‌گردد؟
لوایح مرتبط با FATF دوباره بررسی می‌شود؛

گام خروج از «لیست ‌سیاه»؛ آیا اقتصاد ایران به ریل اصلی باز می‌گردد؟

روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه لوایح مرتبط با FATF، دوباره مورد بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار خواهد گرفت. البته این بررسی به معنی تصویب این لوایح نیست؛ اما می‌تواند یک گام رو به جلو برای خروج ایران از لیست سیاه FATF تلقی شود. روز گذشته علاوه بر تاکید رئیس‌جمهوری و وزیر اقتصاد، فعالان بخش خصوصی بر حرکت به سمت کاهش محدودیت‌ها با خروج از لیست سیاه تاکید کردند.