- امروز : پنجشنبه, ۲۳ اسفند , ۱۴۰۳
- برابر با : Thursday - 13 March - 2025
اخبار ویژه
عرضه ۲.۲ میلیون بلیت قطار برای ایام نوروز/ افزایش ۸ درصدی ظرفیت
عراقچی: یک ایده جدید برای حل مسائل با آژانس مطرح است
پرداخت هزینه مهدکودک به مادران شاغل
پزشکیان: اگر حمل و نقل عمومی را درست کنیم آلودگی هوا کاهش پیدا می‌کند
کُرد: سابقه طولانی بدعهدی اروپا در ذهن مردم ایران نقش بسته است
۷۲۵ نقطه حادثه خیز جاده‌ای اصلاح شد
مدیر عامل منطقه آزاد ارس: ترکیه شریک راهبردی است
تولید ماهانه نفت ایران افزایش یافت
پولشویی
مدارک هویتی مورد تأیید بانک‌ها، بیمه‌ها و دفاتر اسناد رسمی
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌منظور تقویت فرآیند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت ابلاغ کرد.
محکومیت قطعی عامل قاچاق و پولشویی ۱۸۶ میلیارد تومان ارز
عامل قاچاق و توزیع بدون مجوز بیش از ۱۸۶ میلیارد تومان ارز به حبس و ۶۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.
شناسایی فرار مالیاتی ۷۷ میلیارد تومانی از یک واحد تولید مواد سلیکونی
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی ۷۷۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی یک واحد تولید مواد سلیکونی در استان قزوین خبر داد.
اقدامات بانک مرکزی در راستای مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی
بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام کرده و در مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.
انهدام باند فرار مالیاتی/ هشدار به باندها و شبکه‌های پولشویی
معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت در همکاری با پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.
امسال ۶۸۱ مؤدی مشکوک به پولشویی شناسایی شدند
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: در راستای مبارزه با پولشویی و مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۶۸۱ مودی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.
FATF در مورد رمز ارزها چه می‌گوید
این روزها مجددا بحث تصویب و خارج شدن ایران از لیست سیاه FATF بر سر زبان‌ها است. مجمع تشخیص مصلحت نظام مجددا این پرونده راکت را باز کرده و تا امروز مورد توجه و حمایت بسیاری از کسب و کارها که به نوعی با روابط مالی بین‌الملل درگیر هستند روبرو شده است.
کمک سامورایی‌ها در FATF
به نظر می‌رسد که اراده خروج ایران از لیست سیاه FATF ایجاد و تعاملات ایران با سایر کشورها در این زمینه بیشتر شده است. در این خصوص مسوولان ایرانی از همکاری ژاپن برای خروج ایران از لیست سیاه خبر داده‌اند.
