-
امروز :
سه شنبه, ۱۳ آبان , ۱۴۰۴
اخبار ویژه
فئودال های بی پول؛ تنها راه نجات بانک ها، حراج دارایی ها
ارائه کارت خرید جهیزیه تا چند روز دیگر
اجرای استانداردهای جدید خودرو به صورت پلکانی خواهد بود
بازار مرغ و تخم‌مرغ تحت تاثیر کمبود نهاده‌ها!
وام ١.٢ میلیاردی مسکن با هزینه ٣٢٠ میلیونی!
بازار ارزهای مجازی قرمز شد بیت کوین هم ریخت
نسل جوان، قربانی ساختارهای کهنه
مسکن، حقوق، مهاجرت نیروی کار: حلقه‌های بسته بحران اقتصادی ایران
هادی خانی
ایران عملاً مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته است
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ایران تمامی توصیه‌های FATF را در قوانین داخلی اجرا کرده و عملاً مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته، اما همچنان به دلیل تصمیمات داخلی در لیست سیاه باقی مانده است.
گردش مالی ۴۳۳ همتی ۵۶ شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ‌بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد.
مدارک هویتی مورد تأیید بانک‌ها، بیمه‌ها و دفاتر اسناد رسمی
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌منظور تقویت فرآیند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت ابلاغ کرد.
کمک سامورایی‌ها در FATF
به نظر می‌رسد که اراده خروج ایران از لیست سیاه FATF ایجاد و تعاملات ایران با سایر کشورها در این زمینه بیشتر شده است. در این خصوص مسوولان ایرانی از همکاری ژاپن برای خروج ایران از لیست سیاه خبر داده‌اند.
